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一、入推《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的进反通知》以及反洗钱资讯和风险提示,并加强特定业务关系中客户的工商管齐工作身份+识别措施。
二、对于大额现金汇款、严格核查客户身份,做好客户甄别。大额现金结售汇业务进行定期核查,对于执照过期的客户定期进行梳理,身份资料,高度重视,定期核查对于大额现金汇款业务、
工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口,业务办理意愿的真实性、及时更新。
三、大额现金结、售汇等重点风险业务,针对日常办理的大额现金风险业务,认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、积极做好客户身份核实识别工作,