二是工商进行回头看，对发现的银行问题下发督导函，防范风险”的马鞍作用，高风险业务的山分尽职调查进行抽查，闭环管理。行多

一是措并查管细化监督，限期整改，举加提升支行对公业务的强尽合规发展。

职调

职调
晨夕会开展学习并反馈学习记录。工商部门近期将组织尽职调查集中学习培训。银行

三是马鞍梳理流程，及时发现问题、山分树立正确发展观，行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工作要求、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，对尽调流程开展回头看，注意事项等发支行网点学习，沟通整改。变更、处理好业务拓展与风险控制的关系，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，切实发挥尽职调查“了解客户、责成支行提高思想认识，各市场部和对公网点利用例会、规范尽调行为。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。针对本年出现涉案账户的支行，严把账户准入关，并建立台账定期通报整改进度，强化学习培训。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，及时沟通整改。